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遭遇刑事案件,产业被查封、扣押、冻结怎么辩护?

本文摘要:前言 由于诈骗犯罪案件及其他经济犯罪案件不涉及剥夺被追诉人生命的问题,因此,无论是在当事人咨询历程中,还是在管理诈骗犯罪等刑事案件历程中,我们经常会遇到两个问题,即当事人人身自由的限制与剥夺以及涉案产业办案机关如那边置的问题,这两个问题也是当事人及其委托人最为体贴的。 关于人身自由(治罪量刑)方面如何举行辩护的问题,我们已经写过许多此类文章,本文不再赘述。 而针对涉案产业处置方面如何去辩护,在已往的文章中很少提到。

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前言 由于诈骗犯罪案件及其他经济犯罪案件不涉及剥夺被追诉人生命的问题,因此,无论是在当事人咨询历程中,还是在管理诈骗犯罪等刑事案件历程中,我们经常会遇到两个问题,即当事人人身自由的限制与剥夺以及涉案产业办案机关如那边置的问题,这两个问题也是当事人及其委托人最为体贴的。  关于人身自由(治罪量刑)方面如何举行辩护的问题,我们已经写过许多此类文章,本文不再赘述。

而针对涉案产业处置方面如何去辩护,在已往的文章中很少提到。例如,被办案机关查封、扣押、冻结的产业,法院是讯断其作为非法所得予以追缴、责令退赔?还是没收产业?抑或是认定其属于正当产业予以排除查封、扣押、冻结?等等一系列问题。为此,笔者凭据管理诈骗类等刑事案件的司法实践履历和全国视野,本文就如何应对产业被查封、扣押、冻结等问题举行专业的执法分析。本文所称的产业,是指《公安机关涉案财物治理若干划定》《人民检察院刑事诉讼涉案财物治理划定》划定的涉案财物。

即,公安机关某人民检察院在刑事诉讼历程中,依法接纳查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行挂号生存、抽样取证、追缴、收缴等措施提取或者牢固,以及从其他单元和小我私家吸收的与案件有关的物品、文件和款子,包罗:(一)违法犯罪所得及其孳息;(二)用于实施违法犯罪行为的工具,好比用于犯罪的财物;(三)非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品;(四)其他可以证明违法犯罪行为发生、违法犯罪行为情节轻重的物品和文件。  正文  一、与案件无关的产业,不得查封、扣押、冻结  办案机关(主要是侦查机关)查封、扣押、冻结产业的行为并非都是依法举行的,有时也会泛起错误的情形。

没有人能保证办案机关查封、扣押、冻结的产业就一定是当事人的犯罪所得或者与犯罪有关的产业。一般来说,在未经法院生效讯断确定以前,涉案产业是否属于犯罪所得或者与犯罪相关还是存在争议的。状师可以从产业的流向、产业权属形成的时间、产业性质、犯罪嫌疑人是否代持他人正当产业等方面出发,联合相关证据证据质料,判断被查封、扣押、冻结的产业是否属于上述提到的四类涉案财物。

  例如,公安机关因C某涉嫌诈骗罪而对其立案侦查,同时对其名下的房产、汽车、银行等产业举行了查封、扣押、冻结。在C某被查封、扣押、冻结的房产、汽车、银行卡中,只有银行卡里的50万是从事诈骗犯罪运动获得的,而房产、汽车是其从事诈骗犯罪运动之前通过其他正当渠道的收入购置的。

从产业权属形成的时间和产业的流向可知,C某名下的房产、汽车是通过正当渠道取得的产业,与其涉嫌的诈骗罪无关,公安机关不得对其举行查封。凭据《刑事诉讼法》第一百四十一条第一款划定,在侦查运动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的种种产业、文件,应当查封、扣押;与案件无关的产业、文件,不得查封、扣押。第一百四十五条划定,对查封、扣押的产业、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等产业,经查明确实与案件无关的,应当在三日以内排除查封、扣押、冻结,予以退还。

  状师应当知道,办案机关查封、扣押、冻结的产业并非百分之百与案件有关、与犯罪有关。与案件无关的正当产业,办案机关是无权去查封、扣押、冻结的,纵然查封、扣押、冻结了,这种行为也是违法的,状师可以要求其排除查封、扣押、冻结。

同时,凭据执法及司法解释划定,能证明当事人无罪、轻罪、罪轻及对当事人有利的与案件有关的财物办案机关是可以查封、扣押、冻结的,因为在案件中需要作为证据使用。  二、善意取得的涉案产业,不得查封、扣押、冻结  与案件无关的产业,不得查封、扣押、冻结,那么,什么产业与案件有关、与犯罪有关?这内里大有学问。首先要看产业的流向。

如果产业流向确实与犯罪行为有关联,而当事人又无法作出合明白释,办案机关是可以对其举行查封、扣押、冻结的。  例如,产业属于犯罪所得或者是犯罪工具等。凭据最高人民法院《关于管理电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》第七条第二款划定,涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款子,对权属明确的被害人的正当产业,应当实时返还。

确因客观原因无法查实全部被害人,但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪,且被告人无法说明款子正当泉源的,凭据刑法第六十四条的划定,应认定为违法所得,予以追缴。但也有破例情况,有些产业看起来与案件有关,例如,犯罪嫌疑人用诈骗犯罪所得购置了房产、去商场消费、用饭、还债、支付状师费等。

对于这种情况,除非办案机关有证据证明接受产业的一方不是善意的,或者接受产业一方明知道钱款的泉源于非法所得,仍然接受并举行生意业务,否则,善意取得的诈骗产业不能被查封、扣押、冻结。凭据最高人民法院《关于管理电信网络诈骗等刑事案件适用执法若干问题的意见》第七条第三款划定,被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:1.对方明知是诈骗财物而收取的;2.对方无偿取得诈骗财物的;3.对方以显着低于市场的价钱取得诈骗财物的;4.对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪运动的。他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。

如果公安机关已经查封、扣押、冻结了善意取得的诈骗产业,权利人有权要求其排除查封、扣押、冻结,状师也可以提出执法意见。  三、与案件有关的产业,是否应该查封、扣押、冻结?如何举行查封、扣押、冻结?需详细情况详细分析  如前所述,司法实践中有两种情形是可以排除查封、扣押、冻结的,一是与本案无关的正当产业,二是善意取得诈骗产业的情形。与本案无关的正当产业又包罗犯罪嫌疑人亲人的产业和伉俪之间的配合产业。

一方面,犯罪嫌疑人亲戚朋侪的与本案无关的正当产业,公安机关不能查封、扣押、冻结;另一方面,关于犯罪嫌疑人伉俪之间的配合产业是否能查封、扣押、冻结,应视情况详细分析。  凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条划定,严格区分违法所得、其他涉案产业与正当产业,严格区分企业法人产业与股东小我私家产业,严格区分犯罪嫌疑人小我私家产业与家庭成员产业,不得超权限、超规模、超数额、超时限查封、扣押、冻结,并注意掩护利害关系人的正当权益。同时《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十七条第三款划定,冻结涉案账户的款子数额,应当与涉案金额相当。

  例如,犯罪嫌疑人有100万的银行存款,其中30万是犯罪所得,另外70万是其正当所得。在这种情况下,公安机关只能冻结犯罪所得的30万银行存款,另外70万银行存款不能冻结。

如果公安机关对其100万银行存款举行冻结,权利人有权申请排除违法冻结措施。  再如,犯罪嫌疑人将犯罪所得购置的房产,有些办案机关认为应该查封,因为他们以为这个房产是用犯罪所得购置的,就应该查封。笔者认为,如果卖房的一方并不知道买房的钱是犯罪所得,而且也是根据正常的市场价钱去生意业务,那么,卖房取得购房款的行为是完全正当的。

但过户到犯罪嫌疑人名下的房产是否可以查封,应该分为两种情形,一种是犯罪嫌疑人购房的所有款子均泉源于犯罪所得,这种情况下,公安机关有权查封该房产;另一种是犯罪嫌疑人购房的款子一部门泉源于犯罪所得,一部门泉源于配偶的正当产业,这种情况下房产属于伉俪配合产业,不行支解,是否应该查封?  笔者认为,凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十七条第一、二款划定,对依照有关划定可以支解的土地、衡宇等涉案不动产,应当只对与案件有关的部门举行查封。对不行支解的土地、衡宇等涉案不动产或者车辆、船舶、航空器以及大型机械、设备等特定动产,可以查封、扣押、冻结犯罪嫌疑人提供的与涉案金额相当的其他财物。犯罪嫌疑人不能提供的,可以予以整体查封。

  凭据最高人民法院《关于刑事裁判涉产业部门执行的若干划定》第十条划定,对赃款赃物及其收益,人民法院应当一并追缴。被执行人将赃款赃物投资或者置业,对因此形成的产业及其收益,人民法院应予追缴。被执行人将赃款赃物与其他正当产业配合投资或者置业,对因此形成的产业中与赃款赃物对应的份额及其收益,人民法院应予追缴。对于被害人的损失,应当根据刑事裁判认定的实际损失予以发还或者赔偿。

《关于刑事裁判涉产业部门执行的若干划定》第十六条划定,人民法院管理刑事裁判涉产业部门执行案件,刑法、刑事诉讼法及有关司法解释没有相应划定的,参照适用民事执行的有关划定。凭据最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结产业的划定》第十四条划定,对被执行人与其他人共有的产业,人民法院可以查封、扣押、冻结,并实时通知共有人。共有人协议支解共有产业,并经债权人认可的,人民法院可以认定有效。查封、扣押、冻结的效力及于协议支解后被执行人享有份额内的产业;对其他共有人享有份额内的产业的查封、扣押、冻结,人民法院应当裁定予以排除。

共有人提起析产诉讼或者申请执行人代位提起析产诉讼的,人民法院应当准许。诉讼期间中止对该产业的执行。  综上,犯罪嫌疑人用犯罪所得与其配偶的正当产业配合购置的房产,人民法院可以查封,并实时通知其配偶,查封的效力仅及于房产中与犯罪所得对应的份额及其收益,追缴的规模也仅为房产中与犯罪所得对应的份额及其收益。

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司法实践中另有一种看法认为,权利人申请排除查封、扣押、冻结措施并提供相应产业担保的,人民法院认为确有须要排除查封、扣押、冻结手续,且相应产业担保真实、正当的,可以决议排除查封、扣押、冻结措施。  四、在诉讼法式终结之前,办案机关不得随意处置已查封、扣押、冻结的涉案产业  凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条划定,查封、扣押、冻结以及处置涉案财物,应当依照执法划定的条件和法式举行。除执法法例和规范性文件尚有划定以外,公安机关不得在诉讼法式终结之前处置涉案财物。

存在以下三种情形之一时,除依照执法法例和规范性文件另行处置惩罚的以外,应当立刻排除对涉案产业的查封、扣押、冻结措施,并实时返还给相关当事人:1.公安机关决议打消案件或者对犯罪嫌疑人终止侦查;2.检察院通知打消案件或者作出不起诉决议;3.法院作出讯断、裁定应当返还。  因此,在诉讼法式终结之前,公安机关、检察机关不得随意将查封的涉案产业拍卖、转移或直接给被害人。

凭据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十二条划定,未经人民法院依法讯断,对任何人都不得确定有罪。该条划定实际上体现了无罪推定的内在和精神。未经法院讯断,任何人不得将犯罪嫌疑人看成罪犯看待;未经法院讯断,任何人不得推定犯罪嫌疑人的产业为犯罪所得。

在没有确定犯罪嫌疑人有罪的情况下,不得对其作出刑罚处罚,也不得随意处置犯罪嫌疑人的产业。如果公安机关或检察机关经侦查、审查之后,认为犯罪嫌疑人无罪,作出打消案件、终结侦查或不起诉的决议,对于已经查封、扣押、冻结、扣押的涉案产业,应排除查封、扣押、冻结、扣押措施。

对不宜查封、扣押、冻结的谋划性涉案财物,在保证侦查运动正常举行的同时,可以允许有关当事人继续合理使用,并接纳须要的保值保管措施,以淘汰侦核办案对正常办公和正当生产谋划的影响。  原则上讲,在诉讼法式终结之前,办案机关不得随意处置已查封、扣押、冻结的涉案产业,但也有破例情况。

凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第五十二条划定,涉嫌犯罪事实查证属实后,对有证据证明权属关系明确的被害人正当产业及其孳息,实时返还不损害其他被害人或者利害关系人的利益、不影响诉讼正常举行的,可以在挂号、照相或者录像、估价后,经县级以上公安机关卖力人批准,开具发还清单,在诉讼法式终结之前返还被害人。办案人员应当在案卷中注明返还的理由,将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。

但具有下列情形之一的,不得在诉讼法式终结之前返还:(一)涉嫌犯罪事实尚未查清的;(二)涉案财物及其孳息的权属关系不明确或者存在争议的;(三)案件需要变换统领的;(四)可能损害其他被害人或者利害关系人利益的;(五)可能影响诉讼法式正常举行的;(六)其他不宜返还的。  另外,凭据《最高人民检察院公安部关于公安机关管理经济犯罪案件的若干划定》第四十六条第二款、第五十一条、第五十四条划定,对涉众型经济犯罪案件,需要追缴、返还涉案财物的,应当坚持统一资产处置原则。公安机关移送审查起诉时,应当将有关涉案财物及其清单随案移送人民检察院。

人民检察院提起公诉时,应当将有关涉案财物及其清单一并移送受理案件的人民法院,并提出处置惩罚意见。在查封、扣押、冻结涉案财物时,应当收集、牢固与涉案财物泉源、权属、性质等有关的证据质料并随案移送。

对不宜移送或者依法不移送的实物,应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。法院通过讯断或者裁定的形式决议涉案产业如那边置,属于正当产业的部门应该排除查封、扣押、冻结、扣押措施,属于非法产业的部门予以追缴、没收、返还给被害人等。犯罪分子违法所得的一切财物及其孳息,应当予以追缴或者责令退赔。

发现犯罪嫌疑人将经济犯罪违法所得和其他涉案财物用于清偿债务、转让或者设定其他权利肩负,具有下列情形之一的,应当依法查封、扣押、冻结:(一)他人明知是经济犯罪违法所得和其他涉案财物而接受的;(二)他人无偿或者以显着低于市场价钱取得上述财物的;(三)他人通过非法债务清偿或者违法犯罪运动取得上述财物的;(四)他人通过其他恶意方式取得上述财物的。他人明知是经济犯罪违法所得及其发生的收益,通过虚构债权债务关系、虚假生意业务等方式予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,组成犯罪的,应当依法追究刑事责任。  综上,在诉讼法式终结之前,除非涉嫌犯罪事实已经查证属实,返还涉案财物不损害其他被害人或利益关系人的利益、不影响诉讼正常举行,否则,办案机关不得随意处置已查封、扣押、冻结的涉案产业。

检察机关决议起诉犯罪嫌疑人的,应将涉案产业及其清单移送至法院,由法院决议涉案产业的性质和最终归属。作者:肖文彬:诈骗犯罪概略案辩护状师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任,肖状师专注于诈骗类犯罪案件辩护十余年。周淑敏:广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员。

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